| 核算科目 | 債權(quán)人 | 發(fā)生日期 | 債務(wù)本金 | 利息 | 滯納金 | 金額合計(jì) | 償還金額 |
| 其他應(yīng)付款 | 大洲控股 | 2009.4-2013.3 | 8,096 | - | - | 8,096 | 8,096 |
| 應(yīng)付利息 | 大洲控股 | 2012.1-2013.3 | - | 429 | - | 429 | 429 |
| 預(yù)計(jì)負(fù)債[注] | 浦發(fā)銀行（60000） | 2002.6-2013.3 | 6,500 | 8,275 | - | 14,775 | 4000 |
| 合計(jì) | 14,596 | 8,704 | 23,300 | 12525 |
注：根據(jù)公司、浦發(fā)銀行及大洲控股三方于2009年12月、2011年11月及2012年11月所簽《執(zhí)行和解協(xié)議》、《補(bǔ)充協(xié)議》及《變更操作協(xié)議》，公司償還完畢公司欠浦發(fā)銀行4000萬元債務(wù)后,浦發(fā)銀行將免除其余的債務(wù)本金及利息；以2013年3月31日時(shí)點(diǎn)測算，可轉(zhuǎn)回公司合計(jì)10,775萬元的預(yù)計(jì)負(fù)債。
本議案關(guān)聯(lián)股東（大洲控股及其關(guān)聯(lián)方股東）回避表決。
表決結(jié)果：參加表決的股數(shù)為：20,980,107股，意見如下：同意：16,432,456股，占78.3240%；反對：4,475,511股，占21.3322%；棄權(quán)：72,140股，占0.3438%。
本議案獲表決通過。
2.調(diào)整本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第八屆董事會(huì)2013年第三次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告日，即2013年5月28日。定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%為4.83元/股，本次非公開發(fā)行股票價(jià)格維持2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的發(fā)行價(jià)格不變，仍為5.42元/股，發(fā)行價(jià)格沒有低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%。
定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)計(jì)算公式如下：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易總量。
若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，將對發(fā)行價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整。
本議案關(guān)聯(lián)股東（大洲控股及其關(guān)聯(lián)方股東）回避表決。
表決結(jié)果：參加表決的股數(shù)為：20,980,107股，意見如下：同意：16,432,456股，占78.3240%；反對：4,475,511股，占21.3322%；棄權(quán)：72,140股，占0.3438%。
本議案獲表決通過。
二、審議通過《關(guān)于修訂公司本次非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》
根據(jù)上述非公開發(fā)行股票方案的調(diào)整及公司經(jīng)營情況的變化，公司修訂了本次《非公開發(fā)行股票預(yù)案》。
本議案關(guān)聯(lián)股東（大洲控股及其關(guān)聯(lián)方股東）回避表決。
表決結(jié)果：參加表決的股數(shù)為：20,980,107(二千零九十八萬零一百零七)股，意見如下：同意：16,432,456股，占78.3240%；反對：4,475,511股；占21.3322%；棄權(quán)：72,140股，占0.3438%。
本議案獲表決通過。
具體內(nèi)容詳見2013年5月28日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn上的《廈門大洲興業(yè)能源控股股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》。
三、審議通過《關(guān)于修訂本次非公開發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用之可行性分析報(bào)告的議案》
根據(jù)上述非公開發(fā)行股票方案的調(diào)整及公司經(jīng)營情況的變化，公司修訂了《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用之可行性分析報(bào)告》。
本議案關(guān)聯(lián)股東（大洲控股及其關(guān)聯(lián)方股東）回避表決。表決結(jié)果：
表決結(jié)果：參加表決的股數(shù)為：20,980,107股，意見如下：同意：16,432,456股，占78.3240%；反對：4,475,511股，占21.3322%；棄權(quán)：72,140股，占0.3438%。
具體內(nèi)容詳見2013年5月28日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn上的《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用之可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。
四、審議通過《關(guān)于與大洲控股簽署<附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》
根據(jù)上述非公開發(fā)行股票方案的調(diào)整，公司與本次發(fā)行對象大洲控股簽署了《附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。大洲控股系公司第二大股東，為公司關(guān)聯(lián)法人，該協(xié)議涉及關(guān)聯(lián)交易。
本議案關(guān)聯(lián)股東（大洲控股及其關(guān)聯(lián)方股東）回避表決。
表決結(jié)果：參加表決的股數(shù)為：20,980,107股，意見如下：同意：16,425,056股，占78.2887%；反對：4,475,511股，占21.3322%；棄權(quán)：79,540股，占0.3791%。
本議案獲表決通過。
五、審議通過《關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》
公司本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為大洲控股，系公司第二大股東，為公司關(guān)聯(lián)法人。根據(jù)公司與大洲控股簽署的《附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》及《附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，公司第二大股東大洲控股本次認(rèn)購的股票數(shù)量為本次發(fā)行總量的100%，大洲控股參與認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。同時(shí)，公司本次募集資金中部分將用于償還此前向大洲控股的借款本金及利息，也涉及關(guān)聯(lián)交易。因此，本次非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
本議案關(guān)聯(lián)股東（大洲控股及其關(guān)聯(lián)方股東）回避表決。
表決結(jié)果：參加表決的股數(shù)為：20,980,107股，意見如下：同意：16,432,456股，占78.3240%；反對：4,475,511股，占21.3322%；棄權(quán)：72,140股，占0.3438%。
本議案獲表決通過。
六、審議通過《關(guān)于提請股東大會(huì)延長本次非公開發(fā)行A股股票決議有效期的議案》
公司于2012年7月16日召開公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了《關(guān)于上海興業(yè)能源控股股份有限公司向特定對象非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，同意公司本次非公開發(fā)行股票決議的有效期為發(fā)行方案提交股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月（即自2012年7月16日起至2013年7月15日）。
為保持公司本次非公開發(fā)行股票工作的延續(xù)性和有效性，現(xiàn)將本次非公開發(fā)行股票決議的有效期延長12個(gè)月（即延長至2014年7月15日）。
本議案關(guān)聯(lián)股東（大洲控股及其關(guān)聯(lián)方股東）回避表決。
表決結(jié)果：參加表決的股數(shù)為：20,980,107股，意見如下：同意：16,403,056股，占78.1839%；反對：4,504,911股，占21.4723%；棄權(quán)：72,140股，占0.3438%。
本議案獲表決通過。
七、審議通過《關(guān)于提請股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票具體事宜有效期的議案》
公司于2012年7月16日召開公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了《公司關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)事宜的議案》，同意該授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月內(nèi)有效（即自2012年7月16日至2013年7月15日）。
為保持公司本次非公開發(fā)行股票工作的延續(xù)性和有效性，現(xiàn)將授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票具體事宜的期限延長12個(gè)月（即延長至2014年7月15日），授權(quán)內(nèi)容不變。
表決結(jié)果：參加表決的股數(shù)為：44,399,985股，意見如下：同意：39,824,934股，占89.6958%；反對：4,482,911股，占10.0966%；棄權(quán)：92,140股，占0.2076%。
本議案獲表決通過。
四、律師見證意見
本次股東大會(huì)經(jīng)北京國楓凱文律師事務(wù)所律師見證并出具法律意見書，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、廈門大洲興業(yè)能源控股股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京國楓凱文律師事務(wù)所《關(guān)于廈門大洲興業(yè)能源控股股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
2024-07-09
2024-06-28
2021-11-02
2021-10-15
2021-07-20