本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 

一、會議召開情況 

上海興業(yè)能源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年度股東大會
由公司董事會召集，會議通知于2013年3月20日以公告的方式發(fā)出，鑒于公司
股東大洲控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“大洲集團(tuán)”）3月26日提出了關(guān)于推
選獨立董事及監(jiān)事的臨時提案，公司于2013年3月27日公告了臨時提案情況并
于2013年4月10日發(fā)出了股東大會的提示性公告。 

公司2012年度股東大會于2013年4月13日在廈門市鷺江道12號廈門瑞頤
大酒店召開，董事長陳鐵銘先生主持了會議，會議采用現(xiàn)場投票的表決方式。本
次大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易
所股票上市規(guī)則》及公司《章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。 

二、會議出席情況 

公司總股本194,641,920 股，出席本次股東大會的股東及股東代理人15人，
代表股份27,097,904股，占公司總股本的13.92%。 

公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次年度股東大會，公司聘請北京盈
科（廈門）律師事務(wù)所律師對公司本次股東大會進(jìn)行現(xiàn)場見證。 

三、提案的審議和表決情況 

本次年度股東大會與會股東及股東委托的代理人以現(xiàn)場記名投票方式予以
表決，會議審議并通過了如下議案： 

1、議案一：《2012年度董事會工作報告》 

參加表決的股份數(shù)為：27,097,904股，同意股數(shù)：27,097,904股，同意比

例占100％；反對股數(shù)，0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。 

2、議案二：《2012年度監(jiān)事會工作報告》 

參加表決的股份數(shù)為：27,097,904股，同意股數(shù)：27,097,904股，同意比
例占100％；反對股數(shù)，0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。 

3、議案三：2012 年度報告及2012 年度報告摘要 

公司2012年度報告及2012年度報告摘要于2013 年3月20日在指定的上海證
券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上進(jìn)行了披露。同時，公司2012 年度報告摘
要還刊登于2013年3月20日的《上海證券報》、《中國證券報》以及《證券時報》
上。 

參加表決的股份數(shù)為：27,097,904股，同意股數(shù)：27,097,904股，同意比
例占100％；反對股數(shù)，0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。 

4、議案四：《2012 年度財務(wù)決算報告》 

參加表決的股份數(shù)為：27,097,904股，同意股數(shù)：27,097,904股，同意比
例占100％；反對股數(shù)，0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。 

5、議案五：《2012年度利潤分配方案》 

2012年度，上海興業(yè)能源控股股份有限公司經(jīng)中瑞岳華會計師事務(wù)所（特
殊普通合伙）中國注冊會師審計，共實現(xiàn)稅后利潤17,644,665.49 元（合并報
表）， 2012年年末累計未分配的利潤為-870,188,332.97 元。根據(jù)《公司章程》
和《公司未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2012-2014）》的規(guī)定，2012年度利潤分
配方案為：2012度不分配利潤，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。 

參加表決的股份數(shù)為：27,097,904股，同意股數(shù)：27,097,904股，同意比
例占100％；反對股數(shù)，0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。 

6、議案六：《關(guān)于計提應(yīng)收上海紡織住宅開發(fā)總公司3,000萬債權(quán)的壞賬準(zhǔn)
備的議案》 

1999年11月至2001年5月期間，公司對上海紡織住宅開發(fā)總公司（以下
簡稱：紡開發(fā)）與上海浦東發(fā)展銀行（以下簡稱：浦發(fā)銀行）簽訂的7份借款提

供擔(dān)保，與浦發(fā)銀行簽訂了保證合同并約定承擔(dān)連帶保證責(zé)任。2002年6月，
上海市高級人民法院判決公司對上述借款承擔(dān)總額為1.15億元的連帶清償責(zé)任
和賠償責(zé)任。2003年至2006年期間，公司已對該1.15億元全額預(yù)計損失，并
計入營業(yè)外支出。 

繼2011年11月，公司代紡開發(fā)向浦發(fā)銀行歸還借款2,000萬元（該款項已
經(jīng)七屆董事會2012年第一次會議通過全額確認(rèn)壞賬準(zhǔn)備）之后，于2012年12
月通過大股東大洲控股集團(tuán)有限公司再一次代紡開發(fā)向浦發(fā)銀行歸還借款
3,000萬元，為此公司新增獲得了向紡開發(fā)追償債務(wù)3,000萬元的權(quán)利，該權(quán)利
在財務(wù)上表現(xiàn)為新增應(yīng)收紡開發(fā)3,000萬元的一項債權(quán)，同時沖回以前年度的預(yù)
計損失3,000萬元。 

由于紡開發(fā)目前已資不抵債，公司預(yù)計在短時間內(nèi)上述債權(quán)難以收回。 

故公司在本期新增確認(rèn)債權(quán)、沖回以前年度已預(yù)計損失的同時，新增全額確
認(rèn)壞賬準(zhǔn)備3000萬元。該事項不影響公司2012年度的損益。&a, mp;a, mp;a, mp;n, bsp;

參加表決的股份數(shù)為：27,097,904股，同意股數(shù)：27,097,904股，同意比
例占100％；反對股數(shù)，0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。 

7、議案七：《關(guān)于2013年增加向大洲集團(tuán)借款的關(guān)聯(lián)交易議案》 

為了維持公司正常經(jīng)營及推動相關(guān)工作，擬在2013年12月31日前新增向
大洲控股集團(tuán)有限公司經(jīng)營性借款總額不超過2,000萬元人民幣。 

資金使用費(fèi)暫按銀行一年期貸款利率計算；使用期限暫定一年；借款所產(chǎn)生
的資金使用費(fèi)按季度結(jié)算，公司方應(yīng)在在每個季度結(jié)束后的15天內(nèi)支付上一季
度的資金使用費(fèi)。借款及資金使用費(fèi)超期未支付的，大洲集團(tuán)有權(quán)從雙方結(jié)算款
或其他往來款中扣還。新增借款在實際歸還時按借款實際使用期限對應(yīng)的銀行同
期貸款利率對整個實際使用期限清算資金使用費(fèi)。 

公司應(yīng)于使用期滿當(dāng)日全額歸還借款本金。公司若不能按時歸還大洲集團(tuán)借
款及資金使用費(fèi)，公司應(yīng)提前一個月向大洲集團(tuán)說明不能歸還借款的具體原因，
并提出解決方案。公司提出的解決方案未獲大洲集團(tuán)的認(rèn)可時，公司必須按本協(xié)
議約定還款；若公司無法履行還款義務(wù)，大洲集團(tuán)有權(quán)通過法律途徑向公司催討
欠款包括但不限于申請強(qiáng)制執(zhí)行公司的資產(chǎn)及要求公司破產(chǎn)清算償還借款并雙

倍承擔(dān)資金使用費(fèi)，由此產(chǎn)生的法律后果由公司承擔(dān)。公司授權(quán)總經(jīng)理彭勝利先
生辦理向大洲控股集團(tuán)有限公司的借款手續(xù)。 

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東陳鐵銘、大洲集團(tuán)以及新大洲商貿(mào)回避了表
決。 

參加表決的股份數(shù)為：3,678,026股，同意股數(shù)：3,678,026股，同意比例占
100％；反對股數(shù)，0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。 

8、議案八：《關(guān)于全資子公司上海凌鴻貿(mào)易發(fā)展有限公司擬與關(guān)聯(lián)方簽署購
銷框架協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易議案》 

公司全資子公司上海凌鴻貿(mào)易發(fā)展有限公司（以下簡稱“上海凌鴻”）擬與
廈門潤江建筑工程有限公司（以下簡稱“廈門潤江”）簽署《購銷框架協(xié)議》。按
照該協(xié)議內(nèi)容，在2014年12月31日前，廈門潤江擬向上海凌鴻采購相關(guān)建筑及裝
飾材料，總額約合2,000萬元。 

公司第八屆董事會2013年第一次會議以6票同意，0票棄權(quán)，0票反對，3
名關(guān)聯(lián)方董事回避表決,審議通過了該項關(guān)聯(lián)交易。鑒于公司目前經(jīng)營規(guī)模較小，
董事會同意將該議案提交本次年度股東大會審議。 

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東陳鐵銘、大洲集團(tuán)以及新大洲商貿(mào)回避了表
決。 

參加表決的股份數(shù)為：3,678,026股，同意股數(shù)：3,678,026股，同意比例
占100％；反對股數(shù)，0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。 

9、議案九：《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》 

中瑞岳華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有執(zhí)行證券業(yè)務(wù)許可資格，能夠
滿足公司2013年度財務(wù)審計工作要求，公司決定繼續(xù)聘請中瑞岳華會計師事務(wù)
所（特殊普通合伙）為公司2013年度審計單位。同時，公司授權(quán)管理層與中瑞
岳華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）商定年度審計費(fèi)用。 

參加表決的股份數(shù)為：27,097,904股，同意股數(shù)：27,097,904股，同意比
例占100％；反對股數(shù)，0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。 

10、議案十：《關(guān)于公司擬變更公司名稱、住所并修改公司章程相應(yīng)條款的
議案》 

基于公司現(xiàn)狀及未來戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和發(fā)展方向的綜合考慮，同時為有效節(jié)約開
支，便于公司的日常經(jīng)營活動，公司擬變更名稱、住所，同時對公司章程相應(yīng)條
款進(jìn)行修訂。相關(guān)修訂條款待公司本次股東大會審議通過并報有關(guān)工商行政管理
部門核準(zhǔn)登記后生效（修改內(nèi)容以工商行政管理部門核定為準(zhǔn)）。 

具體如下： 

1、 公司名稱擬變更為“廈門興業(yè)能源控股股份有限公司” （實際名稱
以工商行政管理部門核定為準(zhǔn)）；公司住所變更為“廈門市思明區(qū)鷺
江道2號廈門第一廣場17層01”。 

2、 修訂公司章程相應(yīng)條款，公司章程修正案如下： 

《上海興業(yè)能源控股股份有限公司章程修正案》 

“第四條 公司注冊名稱：（中文全稱）上海興業(yè)能源控股股份有限公司 

（英文全稱）SHANGHAI XINGYE RESOURCES HOLDINGS CO.，LTD 

第五條 公司注冊地址：上海市中山南路1088號1803室。郵政編碼:200011。 

公司辦公地址：上海市吳淞路218號寶礦國際大廈33樓。郵政編碼：
200080?！?span id="fovwxofmg" class=Apple-converted-space> 

第六條 公司注冊資本為人民幣19464.19萬元（截止2005年12月31日）?！?span id="fovwxofmg" class=Apple-converted-space> 

修改為： 

“第四條 公司注冊名稱：（中文全稱）廈門興業(yè)能源控股股份有限公司 

（英文全稱）XIAMEN XINGYE RESOURCES HOLDINGS CO.，LTD 

（本條款實際注冊名稱以工商行政管理部門核定為準(zhǔn)） 

第五條 公司住所：廈門市思明區(qū)鷺江道2號廈門第一廣場17層01。郵政
編碼：361001。 
第六條 公司注冊資本為人民幣194,641,920元(截止2012年12月31日)。” 

參加表決的股份數(shù)為：27,097,904股，同意股數(shù)：27,097,904股，同意比
例占100％；反對股數(shù)，0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案同意比例超過經(jīng)參加表
決的有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的 2/3 以上（特別決議），獲得表決通過。 

11、議案十一：《關(guān)于選舉劉鷺華先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案》 

參加表決的股份數(shù)為：27,097,904股，同意股數(shù)：27,097,904股，同意比
例占100％；反對股數(shù)，0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。 

劉鷺華先生當(dāng)選為公司第八屆董事會獨立董事。 

議案十二：《關(guān)于選舉陳勝賢先生為第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》 

參加表決的股份數(shù)為：27,097,904股，同意股數(shù)：27,097,904股，同意比
例占100％；反對股數(shù)，0股；棄權(quán)股數(shù)：0股。本議案獲表決通過。 

陳勝賢先生當(dāng)選為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事。 

四、律師見證意見 

本次股東大會經(jīng)北京盈科（廈門）律師事務(wù)所池加新律師及游磊律師見證并
出具法律意見書，認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券
法》、《規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；出席會
議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。 

五、備查文件 

1、上海興業(yè)能源控股股份有限公司2012年度股東大會決議； 

2、北京盈科（廈門）律師事務(wù)所《關(guān)于上海興業(yè)能源控股股份有限公司2012
年度股東大會的法律意見書》。 


特此公告。 



                                       上海興業(yè)能源控股股份有限公司 

                                                      2013年4月16日